1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。经董事会决议，公司2024年年度利润分派方案如下：拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发觉金盈利0。20元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本171，132，000股，以此计较合计拟派发觉金盈利34，226，400。00元（含税）。本年度公司现金分红（包罗2024年半年度已分派的现金盈利）总额68，452，800。00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例93。02%。如正在本通知布告披露之日起至权益股权登记日期间，公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并另行通知布告具体调整环境。公司以市场和计谋客户需求为导向，专注于策动机焦点零部件、柴油策动机和智能化发电机组的研发、制制取发卖，以及通信基坐设备和设备的分析运维办事。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类》（2012年修订），公司所处置行业属于“通用设备制制业”（行业代码：C34）。从终端使用看，公司策动机焦点零部件次要用于沉卡范畴，属于汽车零部件财产的一部门。2024年，国内沉卡市场总体运转平稳，但未达岁首年月市场预期，呈现“高开低走”的运转态势。各季度销量环比逐渐回落，全年累计销量为90。17万辆，较2023年的91。11万辆小幅下降1%，净削减约1万辆。对比近六年同期数据，2024年销量程度仅略高于2022年，仍较着低于2019年同期高位程度。市场表示承压的次要缘由包罗：宏不雅经济和消费端恢复节拍较慢，固定资产投资尚未较着回暖迹象，新基建项目启动进度低于预期；公货运市场持续低迷，货源严重取运力过剩并存，压缩终端用户购车志愿；此外，整车厂取经销商库存压力未获得无效缓解，对新车出货节拍构成限制。虽然全体市场略显疲弱，新能源取燃气沉卡板块表示亮眼，成为行业布局性增加的主要支持力量。2024年，新能源沉卡销量达到8。2万辆，同比大幅增加140%，同期，燃气沉卡销量达到17。8万辆，同比增加17%，同样展示出强劲增加动能。从新能源沉卡手艺径看，目前支流以充电取换电模式为从，充电沉卡渗入率持续提拔，手艺升级成为鞭策增加的次要驱动要素。受动力电池价钱波动、磷酸铁锂电池能量密度提拔受限等影响，行业对更高机能电池方案的需求日益加强。正在此布景下，固态电池做为下一代从力手艺线遭到高度关心。该类电池兼具高能量密度、高电压窗口、长轮回寿命取杰出平安性等劣势，被普遍认为无望处理当前电动沉卡正在续航能力取平安性方面的手艺瓶颈，帮力其进一步拓展沉载、长途、复杂场景的使用鸿沟。基于息，宁德时代、比亚迪等头部企业起头进入固态电池卸车测试阶段，两边手艺冲破标记着固态电池财产化进入临界点，按照EVTank的预测，2030年的固态电池出货量将达到614。1GWh，市场前景广漠。按照中国内燃机工业协会数据显示，2024年全年柴油机销量493。14万台（此中：乘用车用16。35万台，商用车用195。10万台，工程机械用84。39万台，农机用148。84万台，船用5。72万台，发电用40。86万台，园林用0。88万台，通用0。99万台），同比下降3。62%。2024年多缸柴油机全年销量398。05万台，同比下降3。71%；工程机械用多缸柴油机2024年全年销量83。10万台，同比下降4。12%。做为一种成熟靠得住的动力形式，柴油策动机除普遍用于商用车、工程机械、农业机械保守使用场景外，近年来也起头正在低空经济、挪动能源、储能系统等新兴范畴摸索使用。特别是正在部门对运转不变性取经济性要求较高的场景中，柴油策动机仍具备不成替代的劣势。跟着全球汽车市场对低碳、环保和节能手艺的需求日益加强，夹杂动力手艺的成长前景很是广漠。重生代内燃机将呈现四大特征：第一，取夹杂动力系统高度集成。第二，热效率峰值继续冲破。第三，新燃料顺应性提拔。第四，节制系统深度融入整车智能化架构。此后，内燃机也将冲破保守石油燃油，兼容甲醇、氢气等新型碳中性燃料，通过取电动机的智能协同，正在提拔系统机能的同时削减碳排放。比亚迪基于其DM混脱手艺平台的深挚堆集，正通过前瞻性手艺结构将高热效率柴油策动机引入插电式混动车型系统摸索柴油取电驱动的智能协同方案，显示出柴油手艺的再次进化潜力。柴油策动机取电动机结合工做，这意味良多特种范畴，好比沉型卡车、物流车，以至一些沉度越野车都可能利用柴油混动系统。跟着柴油混动系统市场，新车的靠得住性将会进一步升级。所以，虽然汽车电动化海潮澎湃，但柴油策动机仍将持久存正在。公司亲近关心混动柴油系统和新能源动力系统的成长趋向，取科研机构积极展开面向将来储能取夹杂动力的前瞻性研究或研发合做，为后续可能的产物延长打下手艺根本。将来，正在混动化、智能化趋向逐渐落地的布景下，公司具备必然的制制能力根本取客户资本，无望连系从业劣势延长结构，按照市场演进节拍逐渐摸索响应的产物线升级或系统集成配套机遇。颠末多年成长，柴油发电机组行业已构成较为完美的财产系统，市场所作款式充实，参取从体浩繁。当前，该产物做为通信基坐、数据核心、高端制制、贸易地产、畜牧养殖等行业的主要备用电源，正在石油勘察、工程扶植、大型勾当等高灵活场景中亦承担焦点挪动电源脚色，全体市场需求不变，细分范畴持续孕育增加机缘。陪伴人工智能、大数据、云计较等前沿手艺加快落地，全球数据核心扶植送来新一轮集中扩张。以AIDC（人工智能数据核心）为代表的新型高算力场景，对供电持续性、系统不变性提出更高尺度，鞭策柴油发电机组做为环节备用电源的需求显著增加。国内“东数西算”、边缘计较及绿色数据根本设备政策盈利不竭，进一步拓宽了高功率、高靠得住性发电设备的使用鸿沟，也为国产物牌供给了加快替代国际高端厂商的窗口期。同时，跟着终端客户对定制化、模块化、节能化和智能化发电方案需求日益提拔，行业正正在向系统集成能力更强、智能运维程度更高、环保机能更优的标的目的加快演进。虽然行业面对原材料成本上升、产物同质化合作等挑和，但手艺立异和差同化能力将成为企业突围的环节，具备研发取工程集成劣势的厂商无望正在将来市场款式中稳步提拔份额。挪动通信基坐做为现代通信收集的焦点根本设备，承担着全球数十亿用户的语音、数据取多通信需求支持。跟着5G、光纤宽带、AIoT等新一代消息手艺加快落地，全球通信根本设备正送来新一轮扶植高峰。近年来，海外电信市场呈现出“需求广漠、基建畅后、投入加大”的总体趋向。东南亚、非洲、拉丁美洲及部门欧洲国度，仍存正在宽带笼盖率不脚、通信收集根本亏弱等问题，为基坐、传输系统、焦点网等根本设备扶植供给了庞大增加空间。同时，为满脚用户对高速度、大容量、广笼盖通信办事的需求，本地运营商取铁塔公司不竭加大本钱投入，推进通信收集全面升级。按照贝哲斯征询数据，2024年全球电信收集根本设备市场规模达到1，001亿美元，估计2032年将增加至1，760亿美元，年均复合增加率约为7。5%。正在全球数字化转型、5G普遍摆设和云边协同架构推进的配合驱动下，通信基坐设备更新换代、摆设密度提拔将持续拉动根本设备投资。通信基坐的一般运转对电力保障高度依赖，出格是正在电网不不变或地舆偏僻的区域，柴油发电机组做为高靠得住性备用电源，具备不成替代的感化。跟着我国“一带一”的深切实施，取沿线国度通信根本设备合做日益屡次，海外基坐对发电设备及其配套运维办事的需求持续，带动智能发电机组及通信基坐分析运维营业的快速成长，为国内企业拓展国际市场供给了广漠空间。公司以市场需求取计谋、客户导向为焦点，专注于策动机焦点零部件、中小功率柴油策动机、智能化发电机组的研发、制制取发卖，以及通信基坐设备和设备的分析运维办事，建立了多营业协同、手艺驱动成长的产物系统。焦点零部件次要包罗气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端使用次要包罗沉卡、工程机械和客车等范畴，以沉卡使用为从，次要配套高端柴油、天然气策动机。产物系列涵盖9L一15L，配套客户天然气策动机次要是13L和15L机型。柴油策动机专注于非道范畴，次要研发、出产取发卖中小功率多缸柴油机，功率笼盖10kW-176kW，产物普遍使用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等范畴。智能化发电机组次要包罗静音发电机组、开架式发电机组和智能化夹杂能源发电机组（夹杂能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统），常规机型功率笼盖5kW-2400kW，功能及使用可按照客户需求个性化定制。公司智能化发电机组做为备用电源，除通信基坐、油田油井、银行、矿山等使用场景外，也可用于数据核心做为应急电源；正在数据核心范畴，除向客户供给大功率发电机组外，还供给工程安拆、机房消声降噪、供油系统等一体化处理方案。通信基坐设备和设备的分析运维办事次要是正在印度为运营商及铁塔公司供给通信基坐设备和设备的安拆调试及分析运营办事。公司具有较强的研发能力，按照市场及客户需求，进行新产物开辟取验证，同时也按照客户及市场的需求对原有产物进行升级，不竭提高产物机能，降低成本，满脚客户要求，提高产物的市场拥有率和公司合作力，巩固公司的行业地位。公司设有产物开辟部、手艺核心，特地处置焦点零部件、柴油策动机及智能化发电机组的研发工做。公司成立了规范的采购办理轨制，针对采购打算制定取施行、供应商办理及价款核算等方面做了细致规范。公司采购打算根据月发卖打算、出产打算及库存环境制定。同时为出产的持续不变进行，公司根据现实环境设定各类次要原材料的最低库存量。颠末多年成长，公司已取及格供应商成立起较为不变的合做关系，确保了定制采购的质量和交货期。公司采纳以销定产的出产模式，按照客户的需求消息编制月度发卖打算，制制系统根据发卖打算并连系产成品的库存环境，制定出产打算并放置组织出产。正在出产过程中按照客户需求进行及时调整。焦点零部件营业次要为配套曲销模式；柴油策动机营业次要采用曲销、经销相连系的发卖模式；发电机组营业次要采用曲销的发卖模式。公司通过贸易构和等体例间接取海外市场通信运营商、铁塔公司签定合同，按照办事和谈及时供给运维办事。正在印度，次要通过办事商开展运维办事营业。公司按照资金实力、办事程度、办事许诺等要素甄选及格办事商，并进行同一的培训、办理，后续进行按期查核评估，以满脚挪动运营商、铁塔公司的基坐发电机组等设备的运维办事需求。公司以坐点为单元采购办事商供给的办事，按月结算。4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。演讲期内，公司实现停业收入91，637。90万元，较客岁同期削减32。23%；实现归属于上市公司股东的净利润7，358。80万元，较客岁同期削减32。67%。2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。华丰动力股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年4月17日上午以现场连系通信体例召开，本次会议通知于2025年4月7日以电子邮件体例送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生掌管。会议应出席董事7人，现实出席董事7人，全体董事均亲身出席了本次会议，公司监事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适《公司法》《公司章程》等相关。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司2024年年度演讲》及《华丰动力股份无限公司2024年年度演讲摘要》。本议案正在董事会审议前曾经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司2024年度董事述职演讲》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》。本议案正在董事会审议前曾经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。2024年年度利润分派方案：公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发觉金盈利0。20元（含税）。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于2024年年度利润分派方案的通知布告》。公司薪酬取查核委员会对2024年度董事薪酬环境进行审核，认为公司董事薪酬合适公司所处行业、地域的薪酬程度及公司的现实运营环境；董事2025年度薪酬方案，年度薪酬程度连系公司经停业绩完成环境、小我工做表示及贡献以及行业薪酬程度分析评定，并当令调整。因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于隆重性准绳，全体董事回避表决。本议案间接提交公司股东会审议。公司薪酬取查核委员会对2024年度高级办理人员薪酬环境进行审核，认为公司高级办理人员薪酬合适公司所处行业、地域的薪酬程度及公司的现实运营环境；高级办理人员2025年度薪酬方案，年度薪酬程度连系公司经停业绩完成环境、小我工做表示及贡献以及行业薪酬程度分析评定，并当令调整。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于2025年度公司及子公司向金融机构申请分析授信额度的通知布告》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的通知布告》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》。本议案正在董事会审议前曾经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并另行通知布告具体调整环境。● 本次利润分派方案不触及《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市法则》”）第 9。8。1 条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。经大信会计师事务所（特殊通俗合股）审计确认，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为人平易近币441，750，005。90元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润，本次利润分派方案如下：公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发觉金盈利0。20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为171，132，000股，以此计较合计拟派发觉金盈利34，226，400。00元（含税）。本年度公司现金分红（包罗2024年半年度已分派的现金盈利）总额68，452，800。00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例93。02%。如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，公司总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。公司未触及《股票上市法则》第 9。8。1 条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。具体目标申明如下：公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十六次会议，以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于2024年年度利润分派方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。本方案合适公司章程的利润分派政策。监事会认为：公司2024年年度利润分派方案合适相关法令律例、《公司章程》的；本次利润分派方案充实考虑了公司盈利环境、将来成长资金需求、股东报答等要素，不存正在损害公司及股东好处，出格是中小股东好处的景象，有益于合理报答投资者。监事会同意本次利润分派方案，并同意将其提交公司股东会审议。1、本次利润分派方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉晦气影响，不会影响公司一般运营和持久成长。2、本次利润分派方案尚需提交公司股东会审议通事后方可实施。敬请泛博投资者判断，留意投资风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关律例的要求，华丰动力股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年度募集资金存放取利用环境专项演讲如下：经中国证券监视办理委员会《关于核准华丰动力股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可2020【1426】号）核准，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）21，700，000股，刊行价钱为39。43元/股，募集资金总额为人平易近币855，631，000。00元，扣除各项刊行费用后，现实募集资金净额为人平易近币796，770，905。69元。上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊通俗合股）于2020年8月5日出具的《华丰动力股份无限公司验资演讲》（大信验字【2020】第3-00018号）验证确认。为了规范募集资金的办理和利用，投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等文件的相关，连系公司现实环境，制定了《华丰动力股份无限公司募集资金利用办理轨制》(以下简称“《办理轨制》”)，对募集资金实行专户存储轨制，对募集资金的存放、利用、项目实施办理、投资项目标变动及利用环境的监视等进行了，公司按照《办理轨制》的办理募集资金，专户存放、专款公用、严酷办理、照实披露。2020年8月，公司会同保荐机构国金证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）别离取募集资金专户开户银行中国工商银行股份无限公司东关支行、招商银行股份无限公司分行、兴业银行股份无限公司分行、中国工商银行股份无限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》。2021年9月，公司2021年第一次姑且股东大会审议通过了《关于部门募集资金投资项目变动的议案》，针对募集资金投资项目变动事项，公司取保荐机构国金证券及中国工商银行股份无限公司东关支行、中国工商银行股份无限公司常州分行、招商银行股份无限公司分行对相关募集资金账户从头签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》。2022年9月，公司2022年第二次姑且股东大会审议通过了《关于变动部门募集资金投资项目并利用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目标议案》，针对募集资金投资项目变动事项，公司及子公司华丰（江苏）机械制制无限公司取国金证券股份无限公司、中国工商银行股份无限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管和谈》。注1：公司银行账号为0326的募集资金专户资金已全数用于许诺募投项目-银行贷款，并于2020年11月3日销户。注2：公司银行账号为6686的募集资金专户资金已全数用于许诺募投项目-策动机焦点零部件智能制制项目，并于2021年9月22日销户。注3：公司银行账号为0202的募集资金专户对应的项目由手艺核心升级项目变动为新型轻量化策动机焦点零部件智能制制项目，该事项别离于2021年8月20日、2021年9月6日颠末公司第三届董事会第十二次会议和2021年第一次姑且股东大会审议通过并通知布告。注4：公司银行账号为0601的募集资金账户对应的项目由企业消息化扶植项目变动为轻量化高端新系列策动机缸体、缸盖智能制制项目，该事项别离于2022年8月24日、2022年9月13日颠末公司第三届董事会第十六次会议和2022年第二次姑且股东大会审议通过并通知布告。该项目标残剩募集资金全数转入华丰（江苏）机械制制无限公司开立的募集资金专户（账号：7686），并于2022年10月销户。注5：公司银行账号为、505的募集资金账户对应的“策动机焦点零部件智能制制项目”已结项，结余募集资金用于永世弥补流动资金，该事项别离于2023年4月14日、2023年5月5日颠末公司第四届董事会第四次会议和2022年年度股东大会审议通过并通知布告。该项目标结余募集资金全数划转大公司自有资金账户，并于2023年5月26日销户。注6：公司银行账号为0202的募集资金专户资金已全数用于许诺募投项目-新型轻量化策动机焦点零部件智能制制项目，并于2023年5月26日销户。本账户登记时因利钱结算发生账户余额 2，172。82 元，已全数转入本项目正在中国工商银行股份无限公司东关支行开立的募集资金专户（账号：9660）。注7：公司银行账号为7686的募集资金专户资金已全数用于许诺募投项目-轻量化高端新系列策动机缸体、缸盖智能制制项目，并于2023年5月26日销户。本账户登记时因利钱结算发生账户余额 1，326。17 元，已全数转入子公司华丰（江苏）机械制制无限公司自有资金账户。注：公司正在本募集资金理财公用结算账户中采办的理财富物已全数到期赎回且无继续采办理财富物的打算。按照相关，公司于2023年5月29日打点完成本募集资金理财公用结算账户的销户手续。公司于2020年10月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于利用银行承兑汇票领取募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司正在募集资金投资项目实施期间，利用银行承兑汇票领取募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。公司董事颁发了同意的看法，会计师事务所出具了审核演讲，保荐机构出具了核查看法，同意公司利用银行承兑汇票领取募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司于2023年8月15日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，公司董事及保荐机构均对该议案颁发了明白同意看法，同意公司利用不跨越人平易近币20，000。00万元（含20，000。00万元）临时闲置募集资金进行现金办理，投资平安性高、流动性好、保本类理财富物，产物刻日不跨越12个月。利用刻日自董事会审议通过之日起12个月内，正在上述额度及决议无效期内，资金可轮回滚动利用。公司于2024年8月29日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，保荐机构均对该议案颁发了无的核查看法，同意利用不跨越人平易近币15，000。00万元（含15，000。00万元）临时闲置募集资金进行现金办理，投资平安性高、流动性好的保本类投资品种，产物刻日不跨越12个月。利用刻日自董事会审议通过之日起12个月内，正在上述额度及决议无效期内，资金可轮回滚动利用。截至2024年12月31日，公司正正在进行现金办理尚未到期的金额为10，000。00万元。具体环境详见本专项演讲之“二、募集资金存放和办理环境”之“（三）募集资金专户存储环境”之“2。现金办理的募集资金”。演讲期内，公司利用临时闲置募集资金进行现金办理的环境如下：截至2024年12月31日，除采办银行理财富物人平易近币10，000。00万元外，其他尚未利用的募集资金78，243，973。81元，全数存放于募集资金专户中。公司别离于2021年8月20日、2021年9月6日召开第三届董事会第十二次会议和2021年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于部门募集资金投资项目变动的议案》，同意将“策动机焦点零部件智能制制项目”投资总额调减27，000。00万元用于“新型轻量化策动机焦点零部件智能制制项目”；同意终止“手艺核心升级项目”，将残剩募集资金全数用于“新型轻量化策动机焦点零部件智能制制项目”。董事颁发了同意的看法，保荐机构出具了核查看法。公司别离于2021年8月21日、2021年9月7日披露了相关通知布告。公司别离于2022年8月24日、2022年9月13日召开第三届董事会第十六次会议和2022年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于变动部门募集资金投资项目并利用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目标议案》，同意终止“企业消息化扶植项目”，将残剩募集资金用于对全资子公司华丰（江苏）机械制制无限公司增资，以实施“轻量化高端新系列策动机缸体、缸盖智能制制项目”。董事颁发了同意的看法，保荐机构出具了核查看法。公司别离于2022年8月26日、2022年9月14日披露了相关通知布告。公司募集资金利用环境的披露取现实利用环境相符，不存正在未及时、实正在、精确、完整披露的环境，也不存正在募集资金违规利用的景象。注2：各项目“募集资金许诺投资总额”“调整后投资总额”“截至期末累计投入金额”之间的差额，为募集资金利钱收入所致。注3：“轻量化高端新系列策动机缸体、缸盖智能制制项目”的“截至期末累计投入金额”取“调整后投资总额”之间的差额为募集资金利钱收入所致。该项目募集资金账户中的募集资金已全数利用完毕，公司于2023年5月26日打点募集资金专户的登记手续。项目已结项。 附表2：注2：“轻量化高端新系列策动机缸体、缸盖智能制制项目”的“截至期末累计投入金额”取“调整后投资总额”之间的差额为募集资金利钱收入所致。该项目募集资金账户中的募集资金已全数利用完毕，公司于2023年5月26日打点募集资金专户的登记手续。项目已结项。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 委托理财品种：平安性高、流动性好、刻日正在12个月以内的低风险理财富物，包罗贸易银行、证券公司、基金公司、信任公司等金融机构刊行的平安性高、流动性好的低风险理财富物。● 委托理财额度：不跨越人平易近币50，000。00万元（含50，000。00万元），正在此额度内资金可轮回滚动利用。● 已履行的审议法式：公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。● 出格风险提醒：公司虽投资平安性高、流动性好、刻日正在12个月以内的低理财富物，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场风险、政策风险、流动性风险、不成抗力风险等风险峻素影响。敬请泛博投资者留意投资风险。正在确保不影响公司一般出产运营勾当所需资金并确保资金平安的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金办理，能够提高资金利用效率，添加投资收益。公司及子公司拟利用不跨越人平易近币50，000。00万元（含50，000。00万元）的闲置自有资金进行现金办理。以上额度正在董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用。公司将按关严酷节制风险，利用部门临时闲置自有资金采办平安性高、流动性好、刻日正在12个月以内的低风险理财富物，包罗贸易银行、证券公司、基金公司、信任公司等金融机构刊行的平安性高、流动性好的低风险投资理财富物。本领项经董事会审议通事后，正在上述额度范畴内授权公司办理层行使自有资金理财决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于：选择及格专业理财机构做为受托方，明白投资理财金额、期间，选择理财富物品种，签订合同及和谈等。公司财政部分担任组织实施具体事宜，并及时阐发和理财富物的投向、项目进展环境。公司于2025年4月17日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。公司虽投资平安性高、流动性好、刻日正在12个月以内的低理财富物，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场风险、政策风险、流动性风险、不成抗力风险等风险峻素影响。敬请泛博投资者留意投资风险。公司恪守审慎投资准绳，严酷筛选投资对象，选择平安性高、流动性好的产物进行投资，并公司取理财富物刊行从体间不存正在任何干联关系；3、公司财政部分相关人员将及时阐发和理财富物投向、项目进展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应的办法，节制投资风险，并由证券部及时予以披露；4、董事会对理财富物的采办环境进行监视，董事、监事会有权对资金利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计；公司正在确保日常运营和资金平安的前提下，利用闲置自有资金进行现金办理，不会影响公司从停业务的一般开展，通过进行适度的现金办理，能够提高资金利用效率，获得必然的投资收益，合适公司和全体股东的好处。按照相关，公司委托理财本金及其公允价值变更正在资产欠债表中“买卖性金融资产”等项目中列示，赎回时发生的理财收益正在“投资收益”项目中列示。具体以会计师事务所年度审计成果为准。监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金办理是正在确保不影响公司一般运营并确保资金平安的前提下实施的，有益于提高资金操纵效率，添加公司投资收益，为股东获取更多的投资报答，不会影响公司一般运营，不存正在损害公司及股东好处的景象。同意公司正在授权范畴内利用闲置自有资金进行现金办理。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 本次会计政策变动系按照财务部新公布的和《企业会计原则注释第18 号》的相关，的相关进行的变动，不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响。财务部于 2024年 12月6日印发了《企业会计原则注释第18号》（财会（2024）24号）（“注释第18号”），注释要求“关于不属于单项履约权利的类质量的会计处置”，内容自2024年12月6日起施行。因为上述会计原则注释的发布，公司需对会计政策进行响应变动，并自上述文件的生效日期起施行上述会计原则。本次会计政策变动前，公司施行财务部公布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告及其他相关。本次会计政策变动后，公司将施行《企业会计原则注释第18号》的相关。其他未变动部门，仍按照财务部前期公布的《企业会计原则--根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。2025年4月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变动的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。按照财务部相关要求、连系公司现实环境，公司自2024年1月1日起施行《企业会计原则注释第18号》，采用逃溯调整法对可比期间的财政报表进行响应调整。施行该项会计政策对公司财政报表的次要影响如下：3、本次会计政策变动是公司按照财务部相关和要求进行的响应变动，合适相关法令律例的，施行变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营。本次会计政策变动不会对公司财政情况、运营和现金流量等发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。监事会认为：本次会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求进行的响应变动，施行变动后的会计政策可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，本次变动相关决策法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。因而，监事会同意公司本次会计政策变动。董事会审计委员会认为：本次会计政策变动是公司按照财务部的相关进行的响应变动，新会计政策的施行能够更客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。董事会审计委员会同意本次会计政策变动。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案曾经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，相关通知布告于2025年4月18日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书（委托书格局请拜见附件1：授权委托书）等打点登记手续；2、法人股东（含不具有法人资历的其他组织股东）应由代表人（法人以外的其他组织为担任人）或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格局请拜见附件1：授权委托书）等打点登记手续；3、股东可用或邮件体例进行登记，须正在登记时间2024年5月8日下战书15！00前送达，或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需照顾原件。以登记时间内公司收到为准，并请正在邮件或上说明联系人和联系德律风，以便联系。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。华丰动力股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年4月17日上午正在公司会议室以现场体例召开，本次会议由公司监事汇合先生掌管。会议应出席监事3人，现实出席监事3人，全体监事均亲身出席了本次会议。本次会议的召开合适《公司法》《公司章程》等相关。经审核，监事会认为：公司2024年年度演讲及摘要的编制和审议法式符律律例以及《公司章程》和公司内部办理轨制的各项；演讲及摘要的内容和格局合适中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能线年度的运营、财政情况和现金流量；演讲及摘要所披露的消息是实正在、精确、完整的，不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏；正在提出本看法前，未发觉参取演讲编制和审议的人员有违反保密的行为。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司2024年年度演讲》及《华丰动力股份无限公司2024年年度演讲摘要》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》。经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分派方案合适相关法令律例、《公司章程》的；本次利润分派方案充实考虑了公司盈利环境、将来成长资金需求、股东报答等要素，不存正在损害公司及股东好处，出格是中小股东好处的景象，有益于合理报答投资者。监事会同意本次利润分派方案，并同意将其提交公司股东会审议。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于2024年年度利润分派方案的通知布告》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于2025年度公司及子公司向金融机构申请分析授信额度的通知布告》。经审核，监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金办理是正在确保不影响公司一般运营并确保资金平安的前提下实施的，有益于提高资金操纵效率，添加公司投资收益，为股东获取更多的投资报答，不会影响公司一般运营，不存正在损害公司及股东好处的景象。同意公司正在授权范畴内利用闲置自有资金进行现金办理。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的通知布告》。经审核，监事会认为：本次会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求进行的响应变动，施行变动后的会计政策可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，本次变动相关决策法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。因而，监事会同意公司本次会计政策变动。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》。具体内容详见公司于本通知布告日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《华丰动力股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 2025年度公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请不跨越20亿元人平易近币的分析授信额度。为满脚公司成长需要及日常运营资金需求，提高资金营运能力，按照公司运营方针及总体成长打算，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不跨越20亿元人平易近币的分析授信额度（最终以金融机构现实审批的授信额度为准）。具体如下：1、授信金融机构包罗中国工商银行、招商银行、兴业银行、平易近生银行、中信银行、交通银行、中国扶植银行、中国农业银行、日照银行、汇丰银行、银行、浙商银行、光大银行等金融机构。4、上述授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额将视公司运营资金的现实需求确定，正在授信额度内以金融机构取公司现实发生的融资金额为准。5、上述融资体例包罗但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、中持久贷款、银行承兑汇票敞口、信用证敞口和保函等两头营业敞口以及特定权限营业额度等，融资体例为信用、、、典质及质押等，融资刻日及体例以现实签订的合同为准。6、上述申请无效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信额度可轮回利用。公司董事会提请授权公司董事长或子公司代表人全权代表公司签订上述授信额度内的一切授信（包罗但不限于授信、告贷、、典质、融资等）相关的合同、和谈、凭证等各项法令文件，由此发生的法令、经济义务全数由公司承担。本议案曾经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。华丰动力股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘用大信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政审计机构及内部节制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体环境通知布告如下：大信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊通俗合股制事务所，总部位于，注册地址为市海淀区知春1号22层2206。大信正在全国设有33家分支机构，正在设立了分所，并于2017年倡议设立了大信国际会计收集，目前大信国际会计收集全球有美国、、、、法国、英国、新加坡等38家收集所。大信具有财务部颁布的会计师事务所执业证书，是我国最早处置证券营业的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资历的事务所，具有近30年的证券营业从业经验。首席合股报酬谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，此中合股人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，跨越500人签订过证券办事营业审计演讲。2023年度营业收入15。89亿元，为跨越10，000家公司供给办事。营业收入中，审计营业收入13。80亿元、证券营业收入4。50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146。53亿元，收费总额2。41亿元。次要分布于制制业，消息传输、软件和消息手艺办事业，电力、热力、科学研究和手艺办事业、水利、和公共设备办理业。2023年度大信的审计客户中，同属制制业的上市公司约有134家。职业安全累计补偿限额和计提的职业风险基金之和跨越2亿元，职业风险基金计提和职业安全采办合适相关。近三年，本所因执业行为承担平易近事义务的环境包罗昌农信贷等三项审计营业，投资者诉讼金额共计1219万元，均已履行完毕，职业安全可以或许笼盖平易近事补偿义务。近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、行政监视办理办法14次、自律监管办法及规律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚12人次、行政监视办理办法30人次、自律监管办法及规律处分21人次。具有注册会计师执业天分。2008年成为注册会计师，2008年起头处置上市公司审计，2008年起头正在大信执业，2024年起头为本公司供给审计办事，近三年签订的上市公司审计演讲有高盟新材料股份无限公司2022、2023、2024年度审计演讲、吉大通信设想院股份无限公司2023年度审计演讲、华丰动力股份无限公司2024年度审计演讲。未正在其他单元兼职。具有注册会计师执业天分。2016年成为注册会计师，2014年起头处置上市公司和挂牌公司审计，2017-2021年正在大信会计师事务所执业，2022年从头正在大信会计师事务所起头执业，2020年度、2022年度、2024年度为本公司供给审计办事。近三年签订的上市公司审计演讲有华丰股份、辰欣药业等公司的审计演讲。未正在其他单元兼职。拟放置合股人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员具有注册会计师天分，具有证券营业质量复核经验，未正在其他单元兼职。拟签字项目合股人、签字注册会计师及质量节制复核人员近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。大信会计师事务所及拟签字项目合股人、签字注册会计师及项目质量节制复核人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象，未持有和买卖公司股票，也不存正在影响性的其他经济好处，按期轮换合适，合适性要求。2025年度审计费用拟以2024年度审计费用为根本，并连系公司2025年度营业规模、所处行业和会计处置复杂程度、配备的审计人员环境和投入的工做量等多方面要素，公司董事会提请股东大会授权公司运营办理层按照市场公允合理的订价准绳取大信会计师事务所（特殊通俗合股）协商确定。公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊通俗合股）的专业胜任能力、投资者能力、诚信情况和性等进行了充实领会和审查，认为：大信会计师事务所（特殊通俗合股）具备处置证券、期货相关营业审计资历，具备为上市公司供给审计办事的经验取能力，可以或许满脚公司年度财政演讲审计和内部节制审计工做的要求。正在为公司供给审计办事的工做中，恪尽职守，遵照、客不雅、的执业原则，较好地完成了各项工做。同意续聘大信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政审计机构及内部节制审计机构，并提交公司董事会审议。公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第十六次会议，以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政演讲审计机构和内部节制审计机构。